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恒运平台登录:2 。关于第一次临时股东大会决

    Time: 2019-01-15来源:admin

  

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   重要说明:

   ●本次会议上是否有任何动议被否决:无

   i。? 会议召集和出席情况

   ( 1 )? 股东大会日期: 2019年1月10日

   ( 2 )? 股东大会地点:浙江德皇环保科技有限公司。有限公司。? 会议室

   (三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

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   (四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,以及股东大会主席等。

   会议由董事会召集,并由先生主持。金蒙董事长。会议采用了现场投票和在线投票相结合的方式。本次会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

   ( 5 )? 公司董事、监事和董事会秘书出席

   1、、、、? 该公司有7名现任董事出席了会议。? 五名成员,先生。董事赵波因工作原因未能出席会议。独立董事李君华因工作原因未能出席会议。

   2、? 公司有3名现任主管,其中2名出席了会议。主管先生。吕月刚,因工作原因未能出席会议。

   3、、、? 先生。董事会秘书刘飞出席了会议。 该公司的其他高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。

   第二,? 审议该法案

   ( 1 )? 非累积投票法案

   1。提案名称:《关于满足公开发行可转换公司债券条件的提案》

   审查结果:通过

   投票:

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  2。00。提案名称:关于公司公开发行可转换公司债券计划的提案

  2。票据01的名称:本次发行的证券类型

   审查结果:通过

   投票:

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  2。议案名称:议题范围

   审查结果:通过

   投票:

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  2。票据名称:面值和发行价格

   审查结果:通过

   投票:

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  2。方案04名称:债券期限

   审查结果:通过

   投票:

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  2。票据05名称:债券利率

   审查结果:通过

   投票:

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  2。方案06名称:利息支付的条款和方法

   审查结果:通过

   投票:

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  2。提案名称:股份转换期限

   审查结果:通过

   投票:

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  2。方案08名称:转换价格的确定和调整

   审查结果:通过

   投票:

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  2。议案名称09 :换算价格下调条款

   审查结果:通过

   投票:

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  2。10提案名称:确定转换股份数量的方法和转换股份时处理少于一股的措施

   审查结果:通过

   投票:

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  2。11提案标题:赎回条款

   审查结果:通过

   投票:

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  2。twelve提案标题:回购条款

   审查结果:通过

   投票:

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  2。提案名称:股票转换年度股息分配

   审查结果:通过

   投票:

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  2。14提案名称:分配方法和目标

   审查结果:通过

   投票:

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  2。提案名称:向本公司前股东配售股份的安排

   审查结果:通过

   投票:

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  2。16提案标题:债券持有人和债券持有人会议

   审查结果:通过

   恒运平台平台 投票:

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  2。提案名称:筹集资金的目的

   审查结果:通过

   投票:

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  2。提案名称:为存款筹集的资金

   审查结果:通过

   投票:

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  2。19提案标题:担保事项

   审查结果:通过

   投票:

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  2。提案名称:发行可转换公司债券计划的有效期限

   审查结果:通过

   投票:

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   3。提案名称:关于公司公开发行可转换公司债券计划的提案

   审查结果:通过

   投票:

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   4。提案名称:关于利用公开发行可转换公司债券募集资金的可行性研究提案

   审查结果:通过

   投票:

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   5。提案名称:关于前次募集资金使用情况报告的提案

   审查结果:通过

   投票:

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   6。提案名称:关于公司公开发行可转换公司债券稀释即时回报、采取填补措施和相关承诺的提案

   审查结果:通过

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   7。提案名称:所有董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人关于公司承诺公开发行可转换公司债券以减少即时回报和填补措施的提案

   审查结果:通过

   投票:

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   8。提案名称:关于制定可转换公司债券持有人会议规则的提案

   审查结果:通过

   投票:

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   9。提案名称:《关于未来三年( 2018 - 2020年)股东红利和回报计划的提案》

   审查结果:通过

   投票:

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   10。提案名称:关于要求股东大会授权董事会及其授权人处理公开发行可转换公司债券的所有具体事宜的提案

   审查结果:通过

   投票:

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   11。提案名称:关于延长部分筹资投资项目的提案

   审查结果:通过

   投票:

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   12。提案名称:关于修改募集资金管理制度的提案

   审查结果:通过

   投票:

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   (二)参与重大发行的股份不足5 %的股东的投票情况

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   (三)议案表决的有关情况

   上述法案的投票结果都经过审议并获得通过。第1、2 ( 2 )条。01 - 2。20 )、3、4、5、6、7、8、9和10项议案都是特别决议,已得到出席本次股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上的批准。

   第三,? 律师证词

  1、? 本次股东大会见证的律师事务所:北京天元律师事务所

   律师:孙雨林和黄静雅

   2。律师证人结论意见:

   公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定;出席本次股东大会现场会议的人员和召集人的资格是合法有效的。 本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

   四。? 供将来参考的文件目录

  1、? 董事会签署并确认的股东大会决议和出席并加盖董事会印章的记录员;

  2、? 见证律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书;

  3、? 交易所要求的其他文件。

   浙江德皇环保科技有限公司。有限公司。

   2019年1月11日

关键词:2 。关于第一次临时股东大会决议的公告。浙江德  

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